Összehangolt tettenérési akció
2011-11-15 17:21:02
- Mózes Edith
November 15-én a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság tisztjei a helyi különleges bevetőosztaggal és a csendőrséggel közös tettenérési akciót szerveztek egy szervezett bűnözőcsoport leleplezésére, miután egy bankból jelentős – pénzmosásból és adócsalásból származó – összeget vettek fel.
November 15-én a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság tisztjei a helyi különleges bevetőosztaggal és a csendőrséggel közös tettenérési akciót szerveztek egy szervezett bűnözőcsoport leleplezésére, miután egy bankból jelentős – pénzmosásból és adócsalásból származó – összeget vettek fel.
A csoport tagjai: a 32 éves G.A.L., a 25 éves B.Z., a 38 éves B.P.L., a 36 éves B.B. Maros megyeiek; a 28 éves A. T. Hargita megyei kereskedelmi társaság adminisztrátora; a 46 éves C.P.M. és a 43 éves C.L. Bákó megyében egy kereskedelmi társaságot adminisztrál.
A nyomozás során megállapították: 2011 folyamán a csoport tagjai több fantomcéget hoztak létre, amelyek nevére fiktív adószámlákat állítottak ki, ezeket aztán a hargitai és a bákói cégek könyvelési nyilvántartásába regisztrálták. Ezek összegét 1,2 millió lej értékben több bankszámlán helyezték el, majd készpénzben felvették és osztoztak, több mint 500 ezer lejjel károsítva meg az állami költségvetést.
Az in flagranti alkalmával 11.000 lejt találtak, amely a Hargita megyei adminisztrátornak járó 5.200 euró utolsó részlete volt.
A házkutatások során dokumentumokat, bankkártyákat, számítógépeket és más, bizonyítékként szolgáló eszközt koboztak el.
A nyomozást, a 2003. évi 39-es számú, a pénzmosásról szóló, valamint a 2007. évi 241-es, az adócsalásról szóló törvény értelmében szervezett bűnözői csoport ellen folytatják. A fenti személyeket a marosvásárhelyi DIICOT székházába szállították kihallgatás végett.
