Egymillió eurós pénzmosást gyanítanak
2016-08-17 14:29:32
- Szer Pálosy Piroska
Szerdán reggel a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség gazdasági bűnüldözési osztályának nyomozóhatósága, illetve a gyilkossági osztály és a közrendészek 38 házkutatást végeztek magánszemélyek otthonában, illetve kereskedelmi egységek székhelyein.
A házkutatásokat Maros, Bihar, Beszterce-Naszód, Brassó, Kolozs, Galac, Hunyad, Iaşi, Máramaros, Neamţ, Vaslui megyében és Bukarestben tartották. A vizsgálatok nyomán fény derült arra, hogy 2015 decembere és 2016 júliusa között egy Maros megyei kereskedelmi egység ügyvezetői tizenöt céggel létesítettek fiktív kereskedelmi kapcsolatot.
A bűntett kategóriájába sorolt tevékenység során a szóban forgó Maros megyei gazdasági egység ügyvezetője egy köztes személyre ruházta a cégét, majd ezt követően lépett kapcsolatba azokkal az ügyfelekkel, akiknek előre leszögezett jutalék fejében fiktív szolgáltatások elvégzéséről bocsátottak ki pénzügyi számlákat.
A hitelesség látszatának fenntartása érdekében a számlák fiktív szerződések adatait is tartalmazták, a kifizetéseket bankszámlákra való pénzátutalással végezték, utólag a pénzösszegeket felvették és visszajuttatták a pénzmosásban részt vevőknek.
Az említett bűncselekményekkel 1.850.000 lejes kárt okoztak, melyet a jövedelemadó és a héa (TVA) képezett. A sikkasztás vádjával folytatott vizsgálattal – melynek keretében gazdasági bűnözésre szakosodott 98 rendőr vesz részt tizenegy megyéből – a pénzmosás összegét egymillió euróra becsülik.
