Pénzmosás egy egyházközség bevonásával
2013-04-04 15:00:19
- Menyhárt Borbála
Csütörtök reggel az ország hét megyéjében, köztük Maros megyében is, huszonhárom helyen házkutatást tartottak adócsalásból származó pénzmosás alapos gyanúja miatt.
Csütörtök reggel az ország hét megyéjében, köztük Maros megyében is, huszonhárom helyen házkutatást tartottak adócsalásból származó pénzmosás alapos gyanúja miatt.
A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözést megelőző csoportja a terrorizmuselhárító egységgel közösen egy időben tartott házkutatást a huszonhárom helyszínen, és tizenhét személyt vittek be a rendőrségre kihallgatás végett. Őket azzal gyanúsítják, hogy egy adócsalásból származó pénzmosásra szakosodott bűnbandának a tagjai. A gyanúsítottak az ország több városában fejtették ki tevékenységüket, ezért a tegnap reggeli akció során Marosvásárhelyen kilenc, Szászrégenben két, Radnóton egy, Brassóban két, Kolozsváron egy, Nagyváradon két, Iaşi-ban két, Vasluiban egy és Bákóban három helyszínen került sor házkutatásra. A rendőrség már tavaly június óta nyomoz az ügyben. Kiderült, hogy 2010 októberétől máig egy egyházközség bankszámlájára szponzorálás címen több pénzátutalás történt, összesen 914.000 lej értékben. A pénz egy brassói cégtől banki átutalással érkezett, majd az egyház számlájáról az összegeket továbbutalták több magánszemély számlájára, akikről kiderült, hogy a szóban forgó cég alkalmazottai. Ezúton a magánszemélyek számláira összesen 781.895 lej került.
A vizsgálat ugyanakkor arra is fényt derített, hogy az egyház szóban forgó bankszámláját ebben az időszakban kizárólag ezeknek a tranzakcióknak a lebonyolítására használták. A cég tizenhét alkalmazottjának többek között fűrészáru-, gyanta-, palántavásárlás címen utalta át az egyház az összegeket. A bűncselekménynek számító tranzakciók nyomán a gyanúsítottak 292 ezer lejjel károsították meg az állami költségvetést. A cég tizenhét alkalmazottja kivette a számláról a pénzt, majd a 791 ezer lej visszakerült azokhoz, akik a pénzmosást kezdeményezték. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.
