Adócsalásért, pénzmosásért indítottak eljárást

2014. december 17-én a kolozsvári és a marosvásárhelyi bűnmegelőzési rendőrség 55 házkutatást végzett Maros, Kolozs, Hargita és Szeben megyében egy adócsalási, pénzmosási és uzsoraügy kapcsán, melyet a Maros Megyei Törvényszéki Ügyészség vizsgált. 12 személyt gyanúsítottak, s a kivizsgálás lezárta után, október 7-én 10 személyt fogtak el. A házkutatásokat 33 váltóirodában és 22 lakásban végezték, olyan személyeket akartak leleplezi, akik a fekete pénzváltásban bűnrészesek. A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy 2013 novembere és 2014 decembere között úgy váltottak valutát, hogy a műveleteket nem tüntették fel a könyvelésben, s a tranzakcióból származó profit adóját nem fizették be az államkasszába. A feketén szerzett jövedelemből nagy értékű ingó és ingatlan javakat vásároltak, az államnak okozott kár 200.000 lej.