Hatalmas leleplezés a világ volt és mostani vezetőinek titkos üzleteiről

Hatalmas információtömeg került nyilvánosságra vasárnap a világ volt és mostani vezetőinek, üzletembereknek, hírességeknek, neves sportolóknak, bűnözőknek a titkos offshore üzleteiről a Mossack Fonseca nevű, panamai székhelyű ügyvédi irodától, amely számos országában székhellyel bíró, névtelen offshore vállalatokat ad el ügyfelei számára.

A több százezer céggel kapcsolatos adatokat egy titkos forrás szivárogtatta ki a Süddeutsche Zeitung című német lapnak. A lapnak az ügyvédi irodától származó adatokat először több mint egy évvel ezelőtt ajánlotta fel egy meg nem nevezett forrás. A forrásként szolgáló illető ezért nem kért anyagi ellenszolgáltatást, csak bizonyos biztonsági intézkedések betartását – állítja Bastian Obermayer, a lap egyik riportere.

A kiszivárogtatott dokumentumokat a német lap a nemzetközi oknyomozó újságírókat tömörítő Interna-tional Consortium of Investigative Journalists nevű szervezettel közösen, több neves nemzetközi médium – például a The Guardian brit lap, a BBC brit közszolgálati médiacsoport, a Le Monde francia lap és az argentin La Nación – több száz újságírójának közreműködésével dolgozta fel az elmúlt egy évben. Több mint 214 ezer offshore céget érintő, mintegy 11,5 millió dokumentumról (e-mailek, pénzügyi kimutatások) van szó, amelyek számítógépes adathordozón 2,6 terabájtnyi területet foglalnak el.

Az eltitkolt offshore vállalatokban érintett jelenlegi állami vezetők között van például Petro Porosenko ukrán államfő, Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király, Sigmundur David Gunnlaugsson izlandi miniszterelnök. Több politikus családtagjain vagy barátain keresztül köthető az offshore ügyletekhez, például Vlagyimir Putyin orosz elnök és Navaz Sarif pakisztáni miniszterelnök. Gyakorlatilag a világ összes országában vannak olyan személyek, akiknek közük van ezekhez a cégekhez.

A dokumentumok nyilvánosságra kerülésének hatására Juan Carlos Varela panamai elnök közölte, hogy a kiszivárogtatott információk rossz fényt vetnek kormányára, amely zéró toleranciát tanúsít a panamai pénzügyi szektorban való visszaélésekkel szemben.

Ramón Fonseca, az említett ügyvédi iroda társalapítója kijelentette egy helyi tévéadónak nyilatkozva, hogy az iratokat illegálisan, egy hackertámadás révén szerezték meg, ami bűncselekmény és sértő Panamára nézve, de a dokumentumok hitelesek, és cége nem felelős az offshore vállalatokkal történt visszaélésekért. 

A panamai székhelyű, de szerte a világon több fiókirodával rendelkező ügyvédi iroda másik alapítója a németországi születésű Jürgen Mossack.

Néhány érintett vezető esetében voltak már reakciók. Az ukrán korrupcióellenes iroda bejelentette, hogy nem vizsgálja Petro Porosenko elnök befektetéseit, mert az államfőre nem terjed ki hatásköre. Oleh Ljasko, az ellenzékbe vonult parlamenti Radikális Párt vezetője pedig az ügyben alkotmányos vizsgálatot követelt az ukrán elnökkel szemben.

Izlandon a jelenlegi miniszterelnök lemondását követeli az elődje, mert a panamai dokumentumok szerint Sigmundur David Gunnlaugsson és felesége több millió dolláros alaptőkével alapított céget a Brit Virgin-szigeteken. Johanna Sigurdadottir – aki 2009 és 2013 között volt izlandi kormányfő – vasárnap este a Facebookon szólította fel a jelenlegi miniszterelnököt lemondásra.

 

Több országban is vizsgálatokat indítanak

Werner Faymann osztrák kancellár hétfői közlése szerint szigorúan fel kell tárni a panamai offshore cégekkel kapcsolatos ügy hátterét, Francois Hollande francia elnök tájékoztatása szerint Franciaország ugyancsak kivizsgálja a panamai kiszivárogtatással kapcsolatos valamennyi nyomot, Spanyolországban az offshore cégekről és tulajdonosaikról kiszivárgott információk nyomán a pénzügyminisztérium hivatalból vizsgálatot indít.

Faymann hétfőn kiadott közleményében olvasható, hogy világos politikai választ kell adni a történtekre. Mivel nemzetközi kérdésről van szó, ezért európai válaszra van szükség, az államoknak a történtekre reagálva törvényekkel és büntetések kiszabásával kell fellépniük – szögezte le a kancellár. A kancellár úgy vélte: szankcionálni kell azon országokat, amelyek üzleti modellje lehetőséget teremt, hogy fedőcégekkel adócsalást követhessenek el. Faymann az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette, az ausztriai szálakat is megvizsgálják. Az ügyben az osztrák pénzpiaci felügyelet (FMA) vizsgálatot kezdett.    

Hollande külön köszönetet mondott hétfőn a világszerte számos közéleti személyiséget kompromittáló offshore üzletekről szóló kiszivárogtatás elindítóinak. „Hála a kiszivárogtatóknak, hogy most már ismerjük ezeket az információkat. A nemzetközi közösségnek hasznos szolgálatot tevők kockázatot vállaltak, meg kell védeni őket” – hangoztatta a francia elnök.

Pilar de Borbón, a jelenlegi spanyol király nagynénje és Pedro Almodóvar Oscar-díjas spanyol filmrendező neve is felbukkant az offshore cégekről és tulajdonosaikról kiszivárogtatott listán – hozta nyilvánosságra információit az El Confidencial című spanyol online hírportál és a La Sexta televíziós csatorna hétfőn, amelynek nyomán a pénzügyminisztérium hivatalból vizsgálatot indít.

A Kremlben „csalódottságot keltett” az offshore-ügyekre rávilágító újságírói munka minősége, Moszkvában nagyobb szakszerűségre számítottak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője hétfőn. Peszkov már napokkal az anyagok publikálása előtt figyelmeztetett: egy nemzetközi oknyomozó konzorcium arra készül, hogy „megrendelésre” az elnök családjára és gyerekkori barátaira vonatkozó információkat „ültessen el” a köztudatba Nyugaton és Oroszországban.

A szóvivő hétfőn is megerősítette, hogy a Kremlben figyelemmel kísérik ezeket az akciókat, amelyek célja az orosz vezetés, elsősorban Vlagyimir Putyin elnök lejáratása, különösen a parlamenti választások évében, és hosszabb távon is – két évvel az elnökválasztás előtt.

Az Egyesült Államokban a szövetségi igazságügyi minisztérium vizsgálódik az offshore-botrány ügyében.